850 milyon liralık foreks vurgunu: 25 gözaltı

Yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmak isteyen vatandaşları hedef aldığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, foreks yöntemiyle kıymetli maden ve döviz yatırımı yaptırarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik dört ilde eş zamanlı operasyon kararı alındı. Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, örgütün 12 kişiyi toplam 850 milyon lira dolandırdığı değerlendiriliyor.

MASAK VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada mağdur ifadeleri, banka hesap hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ile vergi başmüfettişinin mali incelemeleri delil olarak dosyaya eklendi. Yapılan finansal analizlerde, şüphelilerin yatırımcılara kıymetli maden ve döviz piyasalarında foreks yöntemiyle yüksek getiri elde edecekleri yönünde vaatlerde bulunarak para topladığı ve bu yolla büyük miktarda haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÇALIŞMA YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Y.K'nin elebaşılığını yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, mağdurlardan topladığı paraları belirli bir süre taahhüdü olmaksızın yüksek kazanç vaadiyle değerlendireceğini söylediği belirlendi. Şüphelilerin, yatırımcıları güven kazanacak yöntemlerle ikna ettikleri, ardından foreks işlemleri üzerinden yüksek kâr elde edileceği izlenimi oluşturarak mağdurların büyük meblağlarda para yatırmasını sağladıkları iddia edildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre örgütün bu yöntemle en az 12 mağduru yaklaşık 850 milyon lira zarara uğrattığı değerlendiriliyor.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenmesi için 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon çerçevesinde 21 konut ile 6 iş yerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA VE İŞ YERLERİNE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında mahkeme kararı doğrultusunda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen tüm mal varlıkları ile 6 iş yerine tedbir amaçlı el konuldu. Mali incelemelerin sürdüğü dosyada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ve diğer finansal hareketlerin ayrıntılı şekilde araştırıldığı bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın örgütün finansal ağı, para trafiği ve olası yeni mağdurların tespitine yönelik çok yönlü olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: {Haber Merkezi}