Hindistan 15 kripto platformuna kara para aklama bildirimi gönderdi

CoinDesk’in haberine göre Hindistan Mali İstihbarat Birimi FIU-IND, Salı günü 15 yurt dışı kripto platformuna Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası’nın 13. maddesi kapsamında uyumsuzluk bildirimi gönderdi. FIU-IND, küçük ve orta ölçekli platformların kuruma kaydolmadan Hindistan’daki müşterilere hizmet verdiğini belirtti.

Resmî açıklamada Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT ve Guardarian kuralları ihlal eden platformlar arasında gösterildi.

Kripto platformlarına Mart 2023 kuralları

Hindistan, Mart 2023’te kripto platformlarını veya sanal dijital varlık hizmet sağlayıcılarını bankalara uygulanan kara para aklamayı önleme kurallarının kapsamına aldı. Hindistan’daki müşterilere hizmet veren platformların, ülkede fiziksel ofisi bulunmasa bile FIU-IND’ye kaydolması gerekiyor.

Kayıtlı platformların müşterilerini doğrulaması, sıkı biçimde kayıt tutması ve şüpheli faaliyetleri hükümete bildirmesi zorunlu. FIU-IND ayrıca kripto ürünleri ve NFT’lerle bağlantılı riskler konusunda Hindistan’daki kullanıcıları uyardı.

Stabil kripto varlıklar hediye kartına çevriliyor

Son adım, Economic Times’ın bazı Hint kullanıcıların USDT gibi stabil kripto varlıkları İsveç, Almanya ve Singapur’daki platformlara giderek daha fazla aktardığına ilişkin haberinden günler sonra geldi. Bu hizmetler, kripto varlıkları hediye kartlarına dönüştürüyor.

Kullanıcılar söz konusu kartlarla Hindistan’da market ürünleri, yakıt ve altın satın alıyor. Bu yöntem, paranın Hindistan’daki borsaların dışında kalmasına ve Hindistan makamlarının denetimine girmemesine yol açıyor.

Binance 18,82 crore rupi ödedi

FIU-IND, Aralık 2023’te Binance, Kraken ve KuCoin’in de aralarında bulunduğu dokuz büyük yurt dışı borsaya uyumluluk konusunda gerekçe bildirimleri göndermişti. Birim ayrıca yasa dışı faaliyetler nedeniyle bu borsaların URL’lerinin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri Bakanlığından talepte bulunmuştu.

Binance daha sonra FIU-IND’ye kaydoldu. Platform, kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle rekor düzeyde 18,82 crore rupi ceza ödedi.

Kaynak: CoinDesk

Kaynak: {Haber Merkezi}